Operazione ‘Ponzi’: arrestati due falsi trader finanziari on line

20 aprile 2011

Emesse le ordinanze di custodia cautelare per Fabio salvato, 41 anni, e Stefano Volpe, 43 anni. Salvato nonostante fosse stato già accusato e arrestato nel 2008, continuava la sua attività abusiva di transizioni e investimenti finanziari in rete. Ad agire con lui, come prestanome anche l’autista, Volpe. Le accuse nei loro confronti sono di abusivismo finanziario, bancarotta fraudolenta, truffa, riciclaggio e omessa ottemperanza degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio. Intanto, la Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro diversi libretti, conti correnti, azioni e un dipinto del XVI secolo del valore di due milioni di euro.